安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年1月5日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議由執行董事長王穎哲先生主持，應參與表決董事9人，實際表決董事9人，公司監事、高管列席了會議。

本次會議通知于2016年12月26日以電話、郵件以及當面送達的方式向全體董事發出，會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，會議召開合法、有效。經董事認真審議，通過如下決議：

一、審議通過《關于向銀行申請短期綜合授信額度的議案》

具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站同日公告的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

本議案需提交股東大會審議。

本議案贊成9票、反對0票、棄權0票。

二、審議通過《關于對美國TREVI SYSTEMS INC公司增資的議案》

同意公司以500萬美元（約合人民幣3,439萬元）增資美國TREVI SYSTEMS INC公司。具體內容詳見巨潮資訊網上的公司公告（2017-003號）。

本議案贊成9票、反對0票、棄權0票。

三、審議通過《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

公司第六屆董事會第十一次會議部分議案需提請股東大會審議，擬定于2017年1月20日在公司三樓大會議室召開公司2017年第二次臨時股東大會。具體內容詳見同日公告在中國證監會指定披露網站的《關于召開2017年度第二次臨時股東大會的通知》。

本議案贊成9票、反對0票、棄權0票。

特此公告。

                                                                            安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會

                                                                                            二〇一七年一月五日