一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2017年度第二次臨時股東大會

2、會議召集人：安徽國禎環保節能科技股份有限公司第六屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。

4、會議召開日期和時間：

現場會議召開時間：2017年1月20日（星期五）下午1：30；

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年1月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年1月19日下午15：00-1月20日下午15：00 期間的任意時間。

5、召開方式：本次會議采用網絡與現場相結合的方式。

（1）現場投票：包括股東本人出席及通過填寫授權委托書授權代理人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權。股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象

（1）2017年1月17日（星期二）下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以是公司的非股東。（股東大會授權委托書式詳見附件二）；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

股權登記日：2017年1月17日（星期二）

7、現場會議地點：合肥市高新區科學大道91號國禎大廈三樓大會議室

二、提交股東大會表決的議案

1、審議《關于向銀行申請短期綜合授信額度的議案》

上述議案已經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見中國證監會指定的公司信息披露網站公告。

三、現場股東大會會議登記方法

1、登記時間：2017年1月19日（星期四）上午9:00-17:00

2、登記地點：安徽省合肥市高新區科學大道91號 公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的股東營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。信函或傳真須在2017年1月19日17:00前送達公司董事會辦公室方為有效。不接受電話登記。

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件在規定的登記時間進行登記。

四、參與網絡投票的投票程序

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、股東大會聯系方式

聯系電話：0551-65324976

聯系傳真：0551-65324976

聯系地址：安徽省合肥市高新區科學大道91號國禎大廈320  董事會辦公室

郵政編碼：230088

聯系人：李燕來、艾娟、劉進

2、本次股東大會現場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。   

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

                                              安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會                                                         二〇一七年一月五日